С декабря 2014 года по февраль 2018 года злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию средств. При этом преступники брали себе восемь процентов от суммы сделок, сообщает прокуратура региона. «Действуя в составе организованной группы в период с декабря 2014-го по февраль 2018 года, фигуранты незаконно осуществили банковские операции в виде кассового обслуживания юрлиц по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) на сумму более 216,5 миллиона рублей», Таким образом банде подпольных банкиров удалось заработать 17,3 миллиона рублей. Всех шестерых осудили и приговорили к взысканию в федеральный бюджет доходов, полученных незаконным путем. Преступники попытались обжаловать это решение, но апелляционный суд оставил его без изменений. Возмещение денежных средств в доход государства контролирует прокуратура.
