Суздальский предприниматель обвиняется в отмывании денег
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Мужчина обвиняется в отмывании денег. По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ, легализовал полученные мошенническим путем денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей.
В 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений.
С целью сокрытия незаконного происхождения финансов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо.
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проведены обыски по месту жительства и в офисе организации, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация.
Расследование уголовного дела продолжается.