В Тверской области в суд передали уголовное дело по факту неправомерного оборота денежных средств

Прокурор Рамешковского района утверждил обвинительное заключение в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, в период с февраля по март 2023 года мужчина передал свой паспорт гражданина Российской Федерации другому лицу для подготовки документов с целью регистрации юридических лиц. После регистрационных действий полученного комплекта документов налоговым органом мужчина обратился в банк для открытия счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновный передал неустановленному лицу, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.