В Тюмени вынесен первый приговор по громкому делу российско-китайской ОПС
Приговор вынес Центральный районный суд города, рассказали в прокуратуре Тюменской области. Следователи установили, что 34-летняя тюменка Татьяна Горецкая в мае 2014 года присоединилась к ОПС, которую создали два жителя Екатеринбурга, тюменец и житель Китая. Они занимались незаконным выводом в Китай валюты — в такой услуге были заинтересованы китайские предприниматели, которые вели бизнес в России. В сообщество вошли также еще пять жителей Екатеринбурга и области, трое тюменцев, двое граждан Китая и еще один человек, данные которого следователи выяснить до сих пор не могли.
«Предприниматели» брали наличные у китайских бизнесменов и за вознаграждение отдавали их российским коммерсантам — тем, кто хотел незаконно обналичить доходы. За это российские коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС.
После этого фирмы подписывали фиктивные договоры аутсорсинга с китайскими компаниями на работу в области информационных технологий и оплачивали контракты. Фактически таким образом они выводили валюту в Китай. К апрелю 2014 года ОПС решило дробить суммы на более мелкие и создало подразделение в Тюмени.
«Один из руководителей преступного сообщества, житель Тюмени, вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца, имевшего юридическое образование, а тот — свою сожительницу Горецкую, у которой было два высших образования — экономическое и юридическое», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Татьяна Горецкая и ее сожитель открыли в Тюмени фирмы, ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации — ООО «Профессиональные системы программирования».
По данным из открытых источников, фирмы Горецкий прекратили существовать в декабре 2016 года. В состав учредителей ООО «Юнита» входили также Кирилл и Елена Диколосовы, а также Лев Громов. Учредителями ООО «Алекс 72» являлись Громов и Горецкая, «Профессиональных систем программирования» — Андрей Алиуллов. Силовики установили, что через эти три фирмы с июня по октябрь 2014 года в Китай вывели больше 84 миллионов рублей, а в целом в деле ОПС речь идет о 595 миллионах рублей.
Интернациональное сообщество собиралось открыть филиал и в Челябинской области, однако в декабре 2014 года их работу пресекли сотрудники ФСБ из Тюменской и Свердловской областей. Татьяна Горецкая согласилась сотрудничать с правоохранителями и признала вину, прокуратура заключила с ней досудебное соглашение. В итоге Горецкая получила четыре с половиной года условно с испытательным сроком 4 года.
Как сообщалось, основное дело участников ОПС рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Адвокаты подсудимых не согласны с выводами следствия: они специально ездили в Китай, где провели собственное расследование и получили доказательства того, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших перевод денег за границу. Кроме того, защита подсчитала, что за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый участник сообщества легализовал чуть больше 8,5 тысяч рублей — по их мнению, это была бы «нелепая затея», которая не имеет ни логического, ни экономического смысла.