В Москве задержали экс-главу казначейства банка, который вывел из страны 7 млрд. рублей и $118 млн
В Москве задержан бывший руководитель казначейства банка «Траст» Олег Дикусар. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое расследуют Управление экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с ФСБ.
- Установлено, что несколько руководителей банка занимались хищением денег, которые поступали на депозитные счета от физических и юридических лиц, - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. – Эти средства выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 миллионов долларов США.
В апреле и мае были возбуждены два уголовных дела по статье «мошенничество». Теперь их объединили в одно производство.
- 19 мая задержан один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка, - отметила Алексеева. - В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд с ходатайством о его аресте.
В МВД не исключают, что в деле вскоре деле появятся и новые задержанные фигуранты.