Trust Media подозревается в отмывании денег через строительные и нефтяные компании

Как сообщили в полиции, целью расследования стала преступная организация «Шор» и её финансовые схемы. По данным следствия, одна из компаний, получавших средства за фиктивные услуги, входила в медиаструктуру, занимавшуюся распространением пророссийской пропаганды и дезинформации на территории Молдовы — речь идёт о Trust Media.

Согласно материалам дела, схема финансирования Trust Media была организована через строительную компанию с иностранными работниками, которая проводила фиктивные транзакции через нефтяную фирму. Администраторы этих компаний намеренно искажали данные в бухгалтерской и налоговой отчётности, отражая несуществующие расходы на топливо и услуги.

В ходе обысков по месту жительства одной из администраторов Trust Media была обнаружена зелёная субстанция, похожая на наркотическое вещество. Она направлена на экспертизу.

Также был задержан посредник, подозреваемый в отмывании денег для финансирования медиаструктуры. Как выяснилось, он находился в розыске и ранее был приговорён к 10 годам лишения свободы за убийство.

Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, а также денежные средства в различных валютах — на сумму, эквивалентную около 5 миллионам леев.

Расследование продолжается. Власти устанавливают другие лица, причастные к преступной схеме.