К делу о финансовой пирамиде «Финико» присоединили более 300 уголовных дел
Ущерб от действий организаторов интернет-проекта, обещавших прибыль от инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, превысил 1 млрд рублей. Следственные действия проходят на территории России, Казахстана и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Сложность расследования обусловлена большим количеством доказательств и процессуальных действий. Срок следствия официально продлен до 10 декабря 2026 года.
В декабре прошлого года из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя проекта Эдварда Сабирова, он находится в московском СИЗО. В начале сентября суд в Москве арестовал гендиректора ООО «Иннополис Архитект» Азата Тухватуллина, позднее был заочно арестован бывший министр связи Николай Никифоров. Дело еще одного сооснователя пирамиды Кирилла Доронина в настоящее время рассматривает суд в Казани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшему министру связи Николаю Никифорову заочно предъявили обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико».
В марте правоохранители передали соосновательницу организации из Турции в Россию.
В прошлом году компетентные органы ОАЭ депортировали в Россию разыскиваемого за мошенничество основателя финансовой пирамиды.