Минюст Германии обещает наказать банки в связи с скандалом с офшорами

Министерство юстиции Германии обещает наказать банки, которые нарушили законодательство страны.

Об этом сообщает DW.

«Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом», — заявил федеральный министр юстиции Германии Хайко Маас.

Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введении «реестра транспарентности». Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег.

В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии.

По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями. Напомним, в «панамских документах» упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.