В Воронежской области возбуждено дело по факту легализации более 38 млн.рублей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 31-летнего жителя г. Воронежа возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, генеральный директор нескольких фирм мошенническим путем совершил хищение 67 миллионов рублей, полученных в одном из воронежских банков в качестве кредита, и более 38,5 миллионов из них затем легализовал.

Сотрудниками полиции установлено, что с ноября 2010 года по апрель 2011-го, после поступления денежных средств из банка на расчетный счет организации, руководителем которой злоумышленник являлся, он, чтобы создать видимость законности владения ими, перечислил более 38,5 млн. рублей на счет другой, подконтрольной ему, фирмы, которая не вела хозяйственной деятельности, по фиктивному договору поставки товара. Уже легализованные денежные средства поступили обратно на счета фирмы злоумышленника, и были им потрачены на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.