Кроме того, работники кредитной организации предоставляли неполную и некорректную информацию относительно операций, «подлежащих обязательному контролю». По последней достоверной информации регулятора, банк допускал нарушения нормативных актов Банка РФ относительно противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем, и снобжения деньгами терроризма. Надзорный орган не один раз за последний год применял меры в отношении компании . «Банк Российской Федерации также аннулировал лицензию на осуществление банком „Аспект“ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Банк также проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции, значимая часть которых была связана с теневой реализацией розничными торговыми учреждениями наличной выручки 3-м лицам. «Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — говорится в заявлении ЦБ РФ. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Решение о регистрации нового банка было принято ЦБ 13 марта 2019 г. , уже 21 марта он был зарегистрирован. Банк был маленьким по размеру активов. Банк имел кабинеты в российской столице , Санкт-Петербурге, Выборге и Твери.
