Топ-менеджер Промсвязьбанка подозревается в обналичивании денежных средств

Топ-менеджер Промсвязьбанка подозревается в обналичивании денежных средств.

Как недавно стало известно различным СМИ, топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров был задержан в своей квартире на Нагатинской улице сотрудниками ГУЭБиПКа Министерства Внутренних Дел.

По информации следствия, задержанный, которому была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на протяжении трёх лет оказывал сообщникам, Сулиму Умархаджиеву и Виктору Бахтину, уже задержанным сотрудниками ГУЭБиПКа в Твери еще в марте нынешнего года, помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц и таким образом обналичить свыше пяти миллиардов рублей.

Стоит отметить, что задержанный Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где ведётся следствие и где ему было предъявлено обвинение на основании части второй статьи 172-ой, то есть на основании ведения незаконной банковской деятельности. Также примечателен и тот факт, что после проведения допроса он был отпущен и направился в Москву (была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении).

Также стоит обратить внимание и на тот факт, что задержанный ранее являлся начальником управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты, а в результате реорганизации структуры стал занимать должность управляющего эксперта с июня 2016-ого года.

Как было установило следствием, группа обнальщиков работа в Твери под вывесками консалтинговых и юридических компаний. Всего было зарегистрировано свыше 150 компаний, на счета которых приходили денежные средства со счетов бизнесменов Центрального федерального округа и с Северного Кавказа на сумму свыше 5 миллиардов рублей. А в свою очередь, данные компании за свои услуги брали около 5 процентов, что составляет около 250 миллионов рублей.

Также примечателен и тот факт, что по информации следствия, организаторами данного незаконного бизнеса являются 34-летний тверчанин Виктор Бахтин и 27-летний этнический уроженец Чечни Сулима Умархаджиев.

Стоит отметить, что сотрудниками правоохранительных органов были задокументированы доходы этих злоумышленников в 23 миллиона рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках данного уголовного дела было проведено свыше 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В результате чего было изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов городов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.

Всего в рамках данного уголовного дела были задержаны 6 человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а остальные помещены под домашний арест.

Также специально для издания "ъ" был дан комментарий происходящему со стороны банка: "У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия".