Поспешные сделки с недвижимостью вызовут подозрения
Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, руководствуясь которыми банки обязаны проверять все операции клиентов. Любые сделки, в том числе с недвижимостью, совершенные в сжатые сроки или с высокой комиссией, вызовут подозрения у сотрудников банка, и они известят Росфинмониторинг о том, что клиент заключил договор, возможно, связанный с отмыванием преступных доходов. Читать дальше...