Поспешные сделки с недвижимостью вызовут подозрения

Совсем недавно чиновники приняли меры, ужесточающие борьбу с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Речь шла о 93 признаках подозрительных сделок, руководствуясь которыми банки обязаны проверять все операции клиентов. Любые сделки, в том числе с недвижимостью, совершенные в сжатые сроки или с высокой комиссией, вызовут подозрения у сотрудников банка, и они известят Росфинмониторинг о том, что клиент заключил договор, возможно, связанный с отмыванием преступных доходов. Кроме того, обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом на сумму, превышающую 3 млн. руб., в том числе договоры аренды, предусматривающие выкуп арендуемого имущества. Теперь, сведения о подобных сделках компании должны представить в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации. В случае, если госрегистрации подлежит только переход права собственности на недвижимое имущество, но не сама сделка, передать информацию нужно в день заключения договора. Примечательно, что ответственность за непредставление данных законодательством не предусмотрены.