Квартира, расположенная в маленьком районе Торонто, Йорквилле, использовалась в качестве тайника, где хранилось более $5 миллионов наличными «Ангелами ада». Группировка управляла подпольной игорной сетью, о чем их соседи, возможно, не знали, согласно документам, поданным в суд и получено CTV News.
На фотографиях видно, как несколько человек с сумками для покупок всех форм и размеров заходят в квартиру с двумя спальнями на 10-м этаже роскошного здания. Пакеты, как утверждает офицер полиции провинции Онтарио (OPP), были наполнены деньгами, полученными от игорного бизнеса, который принес около $160 миллионов прибыли до своего закрытия в 2019 году.
По словам бывшего детектива из Торонто Марка Мендельсона, люди, избегающие контроля со стороны правоохранительных органов, склонны использовать наличные, потому они не оставляют следов, но иногда людям в руки может попасть столько денег, что люди не знают, что с ними делать.
Подробности о тайнике включены в протоколы полицейского наблюдения в рамках Project Hobart, которые были поданы в прошлом году в Верховный суд Торонто в рамках гражданского иска о конфискации доходов, которые, по утверждению властей, были получены незаконным путем, а именно ставок на спорт.
В документах также подробно описывается, как офицеры отследили миллионы доходов от покупки нескольких объектов недвижимости на юге Онтарио, которые теперь также являются целью конфискации.
Операция по выявлению незаконного игорного бизнеса, также известная как Project Hobart, проводилась с помощью полицейских под прикрытием. Офицеры обнаружили многоуровневую организацию с сотнями агентов на каждом уровне, которым были присвоены кодовые имена и которые заключали пари, передавая организации процент своих комиссионных.
Судебные документы показали, что тайник в Йорквилле был одним из нескольких мест в GTA, которые использовали Ангелы и их наемные работники.
Подписывайтесь на наш
Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
