В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров
Лидер криминальной структуры привлёк к незаконной банковской деятельности 10 человек
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресечена деятельность преступного сообщества. По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек.
"В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 млрд рублей, а доход преступного сообщества составил более 70 млн рублей.
В офисах и по месту жительства подозреваемых было проведено около 70 обысков. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области. Как сообщила Ирина Волк, предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области "теневой финансист" незаконно получил более 7 млн рублей. Как установил суд, с августа 2016 года по май 2020 года мужчина занимался незаконным кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, оставляя себе комиссионное вознаграждение за проведенные операции. В результате преступной деятельности им получен доход свыше 7,2 млн рублей.