Бывший сотрудник налоговой полиции создал преступное сообщество

В Магадане завершено расследование уголовного дела по обвинению членов преступного сообщества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности с участием фирм-однодневок. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти жителей Магадана, Москвы и Московской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц). По версии следствия, в 2015 году бывший сотрудник налоговой полиции с целью осуществления незаконной банковской деятельности на основе возмездных незаконных схем уклонения от уплаты налогов создал преступное сообщество, в состав которого вошли 7 магаданцев и 3 жителя столичного региона, осуществлявшие свою деятельность на территории Магаданской области, Москвы, Краснодарского края, Белгородской и Ярославской областей. В период с 2015 по 2019 годы членами преступного сообщества совершены незаконные банковские операции на сумму более 3,3 млрд рублей с участием более 70 фирм-однодневок, обналичены денежные средства на сумму более 1,3 млрд рублей, осуществлены транзитные переводы на 1,3 млрд рублей. Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате совершенных налоговых преступлений, составил более 400 млн рублей. Извлеченный непосредственно членами преступного сообщества доход от незаконной деятельности составил более 120 млн рублей. По инициативе следствия налоговым органом в отношении юрлиц, применявших преступные схемы уклонения от уплаты налогов, проведены мероприятия налогового контроля, по результатам в бюджет доначислены налоги, а фирмы-однодневки исключены из ЕГРЮЛ. В ходе расследования в бюджетную систему возмещено более 350 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц общей стоимостью более 200 млн рублей. В ходе расследования по делу установлены и привлечены к уголовной ответственности 60 лиц, в том числе руководители 7 организаций, воспользовавшихся созданной преступной схемой, а также 10 лиц, содействовавших членам преступного сообщества в подыскании подставных лиц для создания фирм-однодневок, выявлено и поставлено на учет 160 преступлений. Объем материалов уголовного дела составил 318 томов. Противоправная деятельность преступного сообщества выявлена оперативными службами региональных управлений ФСБ и МВД России. Ранее в отношении троих членов преступного сообщества, заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство, в настоящее время рассматриваются судом. Собранные доказательства признаны следствием достаточными для составления обвинительного заключения, которое с уголовным делом направлено прокурору.