Фигурантами уголовного дела стали три руководителя кредитно-потребительского общества «Ковчег». По делу проведен ряд экспертиз, допрошено 3189 вкладчиков. Общий объем уголовного дела вместе с вещественными доказательствами составляет около 700 томов. По версии следствия, в 2005 году обвиняемые создали КПО «Ковчег». Оно действовало по принципу финансовой пирамиды. С августа 2005 года по апрель 2009 года фигуранты занимали руководящие посты в созданной ими организации. В этот период они обманным путем вовлекали граждан под видом вкладчиков в КПО, а затем похищали их денежные средства. Всего от преступных действий руководителей «Ковчега» пострадали 2126 граждан, которые проживают не только на территории Пермского края, но и в других субъектах РФ. Ущерб, который причинен вкладчикам, составляет 227 млн 893 тыс 488 рублей.
