МВД накрыла банду подпольных банкиров, которые перевели более трех миллиардов рублей
Сотрудники полиции раскрыли деятельность организации, которая занималась подпольной банковской деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 24 мая.
По ее словам, банда без лицензии переводила и обналичивала крупные суммы денег при помощи банковских счетов более 20 подконтрольных фирм, которым клиенты переводили деньги под видом оплаты за топливо. На самом деле компании не занимались никакой финансово-хозяйственной деятельностью.
За каждую операцию нелегальные банкиры брали комиссию в размере двух процентов от суммы. По предварительным подсчетам, злоумышленники заработали более 63 миллионов рублей, при общем обороте более трех миллиардов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего москвича. Он находится под подпиской о невыезде.
В жилищах и офисах конторы прошли обыски, в ходе которых полицейские изъяли печати, документ и прочие доказательства. Личности остальных соучастников устанавливают.
Других подпольных банкиров задержали в столице. Группа мужчин также незаконно переводила и обналичивала средства. 26 апреля было завершено расследование, и в скором времени подозреваемые предстанут перед судом.