Через ведущие британские банки были проведены 740 млн долларов в ходе масштабной махинации по отмыванию денег российским криминалитетом «со связями в правительстве и КГБ», пишет пресса Соединенного Королевства. В числе 17 банков, оперировавших незаконными средствами, значатся HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays and Coutts и другие британские банки, а также британские филиалы иностранных банков. Эти кредитные организации сыграли в преступной схеме важную роль, передает
The Guardian.
Всего в течение четырехлетнего периода между 2010 и 2014 годами из России якобы
были незаконно выведены 20 млрд долларов, говорится в документах, которыми располагает издание. Однако детективы считают, что реальная сумма может достигать 80 млрд долларов.
Один из руководителей расследования, проводимого Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), говорит, что деньги из России «либо украдены, либо имеют криминальное происхождение».
В схеме, которую издание называет «Глобальной прачечной», участвовали 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ, утверждает издание (особо отмечается преемственность ФСБ и КГБ).
Документы включают в себя подробную информацию о примерно 70 000 банковских операциях, в том числе о 1920, которые прошли через банки Великобритании, и 373, прошедшие через американские банки.
Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и
Молдавии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».
