Как ответить на запрос банка, чтобы избежать блокировки счета
Несоблюдение «антиотмывочного» законодательства (так называемый комплаенс-риск) входит в тройку самых распространенных причин отзыва или аннулирования банковской лицензии. Как обезопасить себя – каждый банк решает сам, но все же система комплаенса у всех работает по одним и тем же принципам.